為加強集團公司監(jiān)事會監(jiān)督管理工作，自2018年3月20日至4月20日，集團公司法務(wù)審計部組織人員對各子公司及柳林、文博、市政項目部合同管理情況、財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營管理情況、內(nèi)部控制情況進行了一次全面檢查。

  對于本次監(jiān)督檢查工作，集團各項目部及各子公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極配合。檢查人員查看了2017年度已簽訂的合同管理及履行情況、財務(wù)管理情況、業(yè)務(wù)開展情況、企業(yè)經(jīng)營管理情況、收集基層員工對經(jīng)營層的評價意見、監(jiān)督企業(yè)重要事項。

  整體來看，集團公司各項目部及各子公司均能按照《合同法》、《集團公司監(jiān)事會工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度要求進行合同和財務(wù)管理，均能按照集團下達的各項工作目標(biāo)開展工作，重大事項均能按照程序進行決策，全年沒有出現(xiàn)重大法律訴訟情況，基層員工對經(jīng)營層評價良好。

  本次檢查共調(diào)閱查看各類合同988份，主要問題是合同管理過程中會簽、用印、變更、履行、交底中的細節(jié)問題以及公司會議記錄及時性、完整性問題。檢查人員在現(xiàn)場把發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋到各項目部和子公司，并指導(dǎo)各單位按要求立即整改。

  集團公司監(jiān)事會有效發(fā)揮了監(jiān)督制衡作用，推動各單位依法合規(guī)經(jīng)營，促進了企業(yè)內(nèi)控體系的建立和完善，進一步夯實了管理基礎(chǔ)。同時，監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時預(yù)警企業(yè)的重大風(fēng)險，有效維護國有資產(chǎn)安全，發(fā)揮警示作用，規(guī)范各單位負責(zé)人的履職行為。總體來看，集團公司監(jiān)事會發(fā)揮了“有形監(jiān)督、無形約束、成果隱形、影響深遠”的作用。